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为推动反洗钱工作的有效开展，提升全员的法律合规意识，加强反洗钱专业队伍建设，近日，市农商银行组织了反洗钱法律法规知识考试。该行反洗钱牵头部门工作人员以及全辖45个营业网点主管会计、综合柜员等共计102人参 ...
为推动反洗钱工作的有效开展，提升全员的法律合规意识，加强反洗钱专业队伍建设，近日，市农商银行组织了反洗钱法律法规知识考试。该行反洗钱牵头部门工作人员以及全辖45个营业网点主管会计、综合柜员等共计102人参加了此次考试。 本次考试采取闭卷形式，内容涵盖反洗钱基本常识、相关法律责任与义务、有效客户身份识别和交易记录保存、大额和可疑交易报告制度、风险评估和客户分类以及金融监管政策的新变化等内容，覆盖面广，针对性强。 据了解，为了备战本次考试，广大员工利用工作之余，认真复习，精心准备，切实把学习反洗钱法律、法规、新政落到实处。（记者 丁丽丽 通讯员 刘荣璟 杨易辰） |
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