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[热点聚焦] 南阳警方:扫赌行动中,33人落网!

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发表于 2020-10-24 09:42:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
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近日,河南省唐河县公安局从一起赌博案件入手,经顺线追踪,成功侦破一起跨境网络赌博案件,共抓获犯罪嫌疑人17人, 扣押电脑4台、手机32部、U盾43个、涉案银行卡158张、账本 22本。
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2020年3月3日,家住唐河县源潭镇的田某报警,称在疫情期间因为无所事事,经常在网上打游戏,并进入名为“**彩票”的网站进行投注,先后输掉16000余元。
民警立即展开调查,发现该赌博网站的注册地在境外,属于典型的跨境网络赌博犯罪案件,随即成立专案组进行集中攻坚和 全面侦查。
专案民警经过进一步侦查,发现受害人在参赌过程中,通过支付宝二维码、银行卡等方式,以10元、100元、500元不等的数额,陆续向该网站充值,且充值数额越来越大,其中2020年3月1日21时52分一次性向该跨境赌博网站充值达10000元。
此后,专案民警紧盯资金流向,进行顺线追踪,成功发现两个为该跨境赌博网站进行资金转移服务的犯罪团伙。其中,湖北省余某专门开办工作室,组织刘某、王某等9人,为该跨境网络赌博网站提供充值和资金转账业务,并按转账资金流水的千分之二进行提成。而江苏省徐州人王某以租赁银行卡的形式,以每月300元的价格租用董某、李某、沙某、高某、金某、宋某等人银行卡,在加价后转租给该跨境网络赌博团伙使用。
在固定完相关证据,锁定嫌疑人踪迹后,9月份以来,专案民警先后奔赴江苏省、福建省、重庆市、湖北省等省市,将涉案 的17人全部抓获,彻底铲断了为该跨境网络赌博团伙提供充值以及资金转移的犯罪链条。

方城
近日,方城警方经过前期缜密侦查,成功打掉盘踞在某市的一个境内外勾结、为赌博网站和APP提供软件设计开发、运营维护等技术支撑服务的犯罪团伙,犯罪嫌疑人16名全部抓获,扣押 电脑30余台、手机20余部,斩断了这条包含技术开发、网站运维服务等帮助境外网络赌博犯罪的特大黑产链条。
今年9月份,方城警方抓获一名在境外某赌博网站总部从事客服工作的犯罪嫌疑人项某,经查,项某自2019年以来,多次前往菲律宾马尼拉等地,先后在多家跨境网络赌博公司工作。根据项某的供述,办案民警经进一步侦查,发现位于国内某市的x 科技公司为项某等人工作的赌博网站提供运维服务,处于网络赌博这个黑产链条的技术源头。
方城警方立即成立专案组,赴当地展开调查,发现该公司以科技硏发等工作为幌子,在菲律宾设有办公室,推广赌博网站和APP的开发运维。经了解,该犯罪团伙成员大部分为程序员,对 系统平台的设计开发使用的目的和用途十分明确,团伙成员包括前端工程师、后端工程师等,分别负责网页开发设计、编程、维护等任务,开发完成后,该团伙将可运行的赌博网站和APP售卖给赌博团伙,以此获利。根据警方掌握情况,该团伙开发设计以及运营维护的赌博网站有近百个之多,非法获利数百万元。
在摸清该犯罪团伙的具体情况后,方城警方迅速组织警力, 在当地警方的大力配合下,一举端掉该犯罪团伙。经审讯,涉案犯罪嫌疑人对利用网络技术非法帮助网络赌博犯罪活动的事实供认不讳。
目前,16名涉案人员均已被采取刑事强制措施,案件正在进一步办理中。
来源:平安南阳

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