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河南破获传销年夜案 传销组织传播鼓吹投7万2年赚万万

2014-11-29 02:00| 发布者: chao927015| 查看: 331

  在线荐稿记者博客接洽记者  本年7月份,许昌市工商部分已与本地公安结合破获一路特年夜“1040阳光工程”传销案,那时抓获传销头子36人,冻结账户资金220余万元。近日,开封市工商局与公安机关合作,再次胜利破 ...

  在线荐稿记者博客接洽记者

  本年7月份,许昌市工商部分已与本地公安结合破获一路特年夜“1040阳光工程”传销案,那时抓获传销头子36人,冻结账户资金220余万元。近日,开封市工商局与公安机关合作,再次胜利破获一路“1040阳光工程”特年夜传销案件,抓获传销主干分子46名。

  近年来,跟着冲击力度的增年夜,传销呈现骗取“进门费”、假借“电子商务”等良多新“变种”,诈骗性和隐藏性加强,对此,工商部分提示群众要非分特别留意。

  我省工商部分再破“1040阳光工程”传销年夜案,抓获传销主干分子46名,刑拘6人

  □记者王建芳

  11月27日,省工商局召开消息宣布会,公布开封市工商局与公安局颠末7个多月的查询拜访取证,胜利破获以江苏籍穆某、李某为首的从事“1040阳光工程”特年夜传销案件,抓获传销主干分子46名,斥逐一般传销职员300多名,此中6名涉嫌从事组织引导传销的头子已被公安机关刑事拘留。

  传播鼓吹只要投进6.98万元两年能赚1040万元

  2014年4月21日,有群众举报,称江苏省连云港籍穆某、李某在开封市设立银行账户并从事不法传销运动,本地有不少群众已经参加。

  ***经初步伐查得知,穆某、李某本年以来从外省流窜到开封市从事传销运动,该组织采用“五级三阶制”模式,按其事迹成长情形,从高到低将传销职员划分为A、B、C、D、E五个品级,以虚拟的份额作为“产物”,经由过程普遍成长下耳目员购置份额树立起高低线关系,划定所有加入者购置第一份为3800元作为加盟费,一人最多可出资6.98万元购置21份,并最多可成长3名下线。

  据举报者反应,这些传销职员经由过程下耳目员不竭拉人头购置份额进步事迹,从中骗取巨额不法好处并得以提升成为第一流外传销职员。他们会许诺投资3800元赚381万元,投资6.98万元在1年至2年就可获得1040万元,并自称该运动为国度黑暗支撑的“1040阳光工程”,短短时光内乱仅开封地域就有300多名群众参加该组织,而全国的涉进群众估量跨越1000名。

  46名“1040阳光工程”传销主干分子被抓获

  懂得这个情形后,开封市冲击传销办公室很是器重,专门制定专项集中整治举动计划,请求集中精神查处“1040阳光工程”传销违法行动。本地工商部分对4月21日受理的涉及穆某、李某的传销线索进行周全查询拜访、剖析,在有关部分的协助下调阅筛选了涉嫌传销职员大批资金链信息,在断定其涉嫌传销行动证据后,查扣冻结涉嫌传销组织银行账户资金102万元,并实时将案件移送公安机关。

  11月20日,在开封市冲击传销办公室的同一批示下,公安机关、工商部分结合出动听员200余名在开封、江苏省连云港、安徽省徐州等多地同时举动,捣毁37个传销窝点,抓获和把持传销组织主干分子穆某、李某、孙某、刘某等46人,教导斥逐一般传销职员300余人,一举彻底摧毁了这一传销组织。

  据懂得,此案是开封市近年来破获范围最年夜的一路“1040阳光工程”传销案件。

  宣布会还指出,本年以来,我省工商、公安机关在开展冲击传销集中举动中,普遍开展“创立无传销社区(村)运动”和“创立无传销城市运动”,加年夜冲击传销宣扬力度,冲击传销工作取得实效。截至10月底,全省共捣毁传销窝点120个,教导遣返传销职员658人,移送司法机关处置72人。

  这此中比拟典范的案例有:2014年7月1日,许昌市工商局、公安局结合专案组采用收网举动,一举捣毁传销职员涉及河南、安徽、湖南、湖北、陕西、江苏等6个省市,涉案金额4000余万元的特年夜“1040阳光工程”传销案,抓获涉嫌传销组织头子36人,此中已刑拘35人,依法冻结涉案资金220余万元。

  本年我省共捣毁传销窝点120个

  传销运动浮现新特色

  群众需警戒“交纳进门费”及“电子商务”式传销

  须要留意的是,跟着工商、公安部分冲击力度的增年夜,传销组织也转变以往的成长方法,浮现出很多新特色。

  省工商局副局长陶洪臻先容,当前传销运动呈现“变种”,并浮现出很多新特色:拉人头式凑集型传销还是传销重要情势,收集传销呈快速上升趋向;传销手腕诈骗性、隐藏性更强,组织更周密、精力把持更深,且针对分歧群体、分歧地域制订分歧策略。

  第一种“变种”是骗取“进门费”式的传销。组织者或者经营者经由过程成长职员,请求被成长职员交纳用度或者以认购商品等方法变订交纳用度,取得参加或者成长其他职员参加的资历,攫取不法好处。如2013年濮阳市公安局扶植分局破获的“给利网”收集传销案。该传销团伙请求会员必需先在“给利网”注册,最低进会费是500元,每成长增添25个会员就可以获得100元的返现,从而吸引会员不断地成长下线,大批购置其虚拟的电子股票,到达不竭赚钱的目标。

  第二种“变种”则是以“电子商务”旗帜的收集传销。组织者或经营者打着“电子商务”、“收集直销”、“收集营销”、“网上进修培训”、“点击告白即可获利”等名义,应用互联网进行传销运动。这些传销组织应用银接洽统和网上付出平台盘算发放报答,敏捷剥削和转移涉案资金,甚至将银行账号和办事器设在境外,以回避法律部分的冲击。如驻马店市工商局查处的“江西出色生涯投资成长有限公司特年夜收集传销案”,就是以“承平洋直购官方网”为平台,经由过程电子商务的情势,勾引会员经由过程交纳最低7000元“诚信花费包管金”参加该购物网站,并为获得包管金的返还和更年夜比例的虚拟货泉返利,再持续成长新的职员参加。

  陶洪臻说,任凭传销情势千变万化,群众只要把握一点——不以生意商品价值为目标的贸易运动都是不正常的。那些只要交钱即可参加并请求“拉人头”、抽提成的组织,都有可能涉嫌传销。对此,群众要高度警戒,并实时向工商或公安部分进行举报。


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