邓州警方摧毁一个为境外网络赌博平台洗钱犯罪团伙

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邓州警方摧毁一个为境外网络赌博平台洗钱犯罪团伙

近日，邓州警方在南阳市公安局的直接指挥下，经过缜密侦查，成功打掉一个专门为境外网络赌博平台洗钱的犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人9人。

2019年，南阳市民袁某在家中上网时，浏览到一个“九九百家乐”的赌博网站，后在该网站上玩赌博游戏，先后输掉人民币40多万元。

案件发生后，专案民警通过对“九九百家乐”赌博平台的资金流向进行研判分析，发现湖南邵阳籍男子廖某曾为该赌博平台提供银行卡收取赌资，并且廖某背后很有可能存在着一个专门为网络赌博平台“洗钱”的犯罪团伙。

2020年9月6日，邓州警方按照南阳市局领导的指示，组织专门力量赶赴湖南省邵阳市开展抓捕工作。专案民警驱车800余公里到达邵阳后，顾不上舟车劳顿，立即按照预定计划开展摸排工作。专案组民警在邵阳、新邵两地警方的配合下，经过数日侦查，以廖某为首的“洗钱团伙”成员逐渐浮出水面。该犯罪团伙人员行踪不定，反侦察意识较强，专案民警经过三天三夜的昼夜蹲守，对该团伙成员可能藏匿的地点进行逐一排查，终于将其团伙成员藏匿地点精确锁定。2020年9月9日晚22时，专案组民警在犯罪嫌疑人藏匿处进行秘密守候， 9月10日早6时许，在当地警方的配合下，经过不到一个小时的时间，将涉案团伙成员9人全部抓获。

经调查发现，该团伙为以廖某为首，组织专业人员专门为网络赌博平台“洗钱”。廖某为了方便“工作”，建立微信群，拉拢人员提供银行卡、支付宝账号及微信店铺收款码，有专人负责指导群内人员操作转账，佣金按照“洗钱”的数量进行提成，由群主廖某统一发放。团伙骨干成员唐某、何某、陈某、胡某、李某、孙某甲、伍某、孙某乙等人在自己家中或者建立专门的工作室，发展下线，直接参与赌博平台的赌资转账，提现。经初步查证，该团伙涉案资金近五千万元。

目前，犯罪嫌疑人廖某等人因涉嫌开设赌场罪被邓州警方刑事拘留，案件正在进一步深挖办理中。（陈会 刘守周）