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[邓州事儿] 邓州警方摧毁一个为境外网络赌博平台洗钱犯罪团伙

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发表于 2020-10-27 09:37:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
邓州警方摧毁一个为境外网络赌博平台洗钱犯罪团伙
近日,邓州警方在南阳市公安局的直接指挥下,经过缜密侦查,成功打掉一个专门为境外网络赌博平台洗钱的犯罪团伙,抓获犯罪嫌疑人9人。

2019年,南阳市民袁某在家中上网时,浏览到一个“九九百家乐”的赌博网站,后在该网站上玩赌博游戏,先后输掉人民币40多万元。

案件发生后,专案民警通过对“九九百家乐”赌博平台的资金流向进行研判分析,发现湖南邵阳籍男子廖某曾为该赌博平台提供银行卡收取赌资,并且廖某背后很有可能存在着一个专门为网络赌博平台“洗钱”的犯罪团伙。

2020年9月6日,邓州警方按照南阳市局领导的指示,组织专门力量赶赴湖南省邵阳市开展抓捕工作。专案民警驱车800余公里到达邵阳后,顾不上舟车劳顿,立即按照预定计划开展摸排工作。专案组民警在邵阳、新邵两地警方的配合下,经过数日侦查,以廖某为首的“洗钱团伙”成员逐渐浮出水面。该犯罪团伙人员行踪不定,反侦察意识较强,专案民警经过三天三夜的昼夜蹲守,对该团伙成员可能藏匿的地点进行逐一排查,终于将其团伙成员藏匿地点精确锁定。2020年9月9日晚22时,专案组民警在犯罪嫌疑人藏匿处进行秘密守候, 9月10日早6时许,在当地警方的配合下,经过不到一个小时的时间,将涉案团伙成员9人全部抓获。

经调查发现,该团伙为以廖某为首,组织专业人员专门为网络赌博平台“洗钱”。廖某为了方便“工作”,建立微信群,拉拢人员提供银行卡、支付宝账号及微信店铺收款码,有专人负责指导群内人员操作转账,佣金按照“洗钱”的数量进行提成,由群主廖某统一发放。团伙骨干成员唐某、何某、陈某、胡某、李某、孙某甲、伍某、孙某乙等人在自己家中或者建立专门的工作室,发展下线,直接参与赌博平台的赌资转账,提现。经初步查证,该团伙涉案资金近五千万元。

目前,犯罪嫌疑人廖某等人因涉嫌开设赌场罪被邓州警方刑事拘留,案件正在进一步深挖办理中。(陈会 刘守周)

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