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[基金理财] 狗咬狗,咬出股市潜行10年的最大黑幕

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发表于 2021-5-19 11:29:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
                                                                                                   
来,告诉明哥,在2021年春节后,如果你投资了基金,或者买了股票,是不是亏损了?

但是,巨额亏损的人,绝对不止普通的散户们。

在刚刚过去的这个周末,一个叫做叶飞的私募基金经理,在社交媒体上,以狗急跳墙、鱼死网破的姿态,既想追讨属于自己的黑金酬劳,又想将操纵股市的链条上一干人等全部拉下水。


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话说,这个叫叶飞的私募基金经理,早在2005年就在我国A股市场成名了,常常是CCTV财经频道、中国经济网的座上嘉宾,还动不动跟美国的金融大鳄索罗斯、中国的价值派但斌,谈笑风生。

然而,走合法、正统的投资之路,在中国A股市场何其难也。

过去30年,无论是民间派出身的,还是正规公募捧出来的各路股神,没有1千个也有八百个,然而敢于去做私募的、公开业绩的,只有小几十个,成功活下来的、口碑尚可的,可能都不到10家。

所以,叶飞开始走上了一条潜伏在水下、已然成为A股市场潜规则的掮客之路。

只不过这一次,他赖以生存、屡试不爽的掮客手段,在更无耻的人面前,小巫见大巫,被黑吃黑了。

气急败坏之下,他在社交媒体上骂骂咧咧。

时而正义,时而诡邪,为金融圈外人士,揭开了缠绕在A股市场身上,长达10年的地下黑色产业链。

事情还得从今年3月份说起。
2

3月的某一天,来自于申万宏源证券某营业部的资金掮客刘鹏,找到了叶飞。

刘鹏自然是有一单业务,需要下游的其他掮客,帮忙找到资金方。

对于浸淫于资本运作圈子的人而言,互相知根知底,都知道谁有什么特长、人脉。

叶飞曾经做过很多家上市公司的市值管理业务,手头有一大批资金方,他们要么是公募基金经理,要么是券商资产管理部门的负责人。

所以,对刘鹏而言,叶飞几乎具有通天的本事,不怕找不到资金,就怕上市公司的大股东们,没有运作的诉求。由他来打通下游,再合适不过了。

刘鹏告诉叶飞,他的上游,是一家操盘方,已经和A股上市公司:中源家居(602709)的大股东勾兑好了,由他作为资金掮客,委托叶飞,去下游找资金方,可以是公募基金,也可以是券商资管。

叶飞听他起了个头,就大概明白了七八分,毕竟在私募圈子里混了这么多年,套路还是驾轻就熟的。

整个产业链的运作模式,有4方主体:

A股上市公司、
操盘方、
资金掮客、
资金方。

上市公司,比如:中源家居,大股东手里有股权筹码,但是没有现金。公司市值和交易换手率又很低,假如直接在股市里减持,非得砸出好几个跌停来,才能出一点货,并且能出的数量也是很少的。

于是,找到一个善于打通下游的操盘方:蒲菲迪,她最擅长的事情,就是熟悉券商营业部、私募行业中的资金掮客,委托他们,动用人脉,找到下游的资金方:公募基金、券商资管。


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只要4方主体,口头谈妥,那么,大股东有股权、没现金的问题,就一次性解决了。

举个例子来讲,假如大股东手里打算出掉2亿市值的股票筹码。

大家请注意,2亿元只是手里的股票,按照交易价格计算出来的市值,而不是现金!

如果有资金方愿意,动用现金1亿元,在股市里,按照约定的时间,买入大股东卖出的1亿元市值的股票,代为持有一段时间,行业黑话就是:锁仓不动。

那么,大股东手里就还有:1亿元现金、1亿元市值的股票。

现金,就是武器。

大家都知道,这是一家小市值的公司,股票的每日换手率很低、流动性很低。现在大股东手里的武器就有1亿元的现金,那么将股价,在短短的几个交易日内,拉升30-100%,完全不是问题。

股价一涨,新闻报道就来,市场注意力就被吸引过来,不明真相的、善于追涨杀跌、跟风的散户投资者们,就会追高买入。

大股东就等着散户们买入、成交量在价格高位放大的时机,他轻而易举地抠动了扳机。此时,原本1亿元市值股票,涨到了1.3-2.0亿元,可以不计成本地、直接奔跌停板而去的杀气,倾巢而出,抛给不甘心的、想要抄底摊平成本的散户投资者们。

只要操盘方的技巧不拙劣,无论怎么弄,最终大股东手里,至少有2亿元现金了,技巧稍微熟络点的,能帮大股东置换成2.3-3.0亿元现金。

至于代为持有、锁仓的资金方,手里那市值大约1亿元的股票,操盘方再通知大股东,重新花1亿元就可以买回来了。


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如果事情不出岔子,按照往年行业里的潜规则:

每个资金掮客,事后得到代持金额的千分之五的酬劳;

最下游的资金方,事后得到代持金额的8%的酬劳。

当然, 这些钱最终都是来自于获利之后,落袋为安的大股东,私下支付给操盘方、资金掮客、代持的资金方负责人的。

并且,他们都具有专业的反侦察、反监管能力。

大股东,只和操盘方接触;
操盘方,只和1家资金掮客联系;
资金掮客之间,有严格的上线、下线关系;
资金方,只和上游的1家掮客对接。

大股东不知道资金掮客是谁、更不知道资金方在哪里;
资金方找不到操盘方,更找不到上市公司的大股东。

看起来,这真的是一个完美的局。参与其中的人,都皆大欢喜。

但是,如果上市公司的经营没有进步,基本面没有改善,股票价格的涨跌无非是短期的资金游戏而已,并没有创造额外的价值。

如果说,4方主体都赚钱了,那到底是谁亏钱了呢?

考验你基本投资思维是否过关的难题出现了。

对明哥这种浸淫股市多年的人而言,一眼就看出来,到底是谁在为这局买单了。

资金方,无论是公募基金的基金经理,还是券商资产管理部门的负责人,他们的钱,是自己的吗?

当然不是。

前者来自于不明真相的基金投资者,他们听说基金行业是专业的人,做专业的事;与其自己在股市瞎折腾,不如把钱交给专业的基金经理去打理;

后者来自于券商的客户们,在资产管理部门营销人员的鼓动下,购买了券商的资产管理产品,总相信他们的专业性,能够比自己一个人炒股强。

只不过,这些投资者、客户们想不到的是,人家把自己的钱,作为筹码,为自己谋取私人利益去了。


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但是,最吃亏的不仅仅有把钱奉献给资金方的基民、券商资管的客户,还包括那些在大股东坐庄、拉升股价后,跟风买入的股民们。

他们也许缺乏对公司经营质量的判断能力,也不知道背后潜伏着一干人等在磨刀霍霍,只是想尽快赚钱,或者把亏损给扳回来。

怎么也不曾想到,自己会踏入别人早就挖好的深坑里。

最悲哀的是,在股市里亏了那么多钱,从来不知道是怎么亏的。

直到他们看到明哥的这篇文章。
3

天衣无缝的布局、成熟运作10年多的潜规则链条,怎么会突然断裂,4方主体开始变得像一条条疯狗,开始互咬了呢?


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原因就在于,股市的环境、风向,已经变天了。

小市值公司,比如说不到30亿市值的中源家居,股票已经不受市场的待见,机构投资者、散户投资者,从2015年6月份开始,被小市值股票坑得爹妈都不认识,假如基本面不改善,无论大股东拉几个涨停板,敢于跟风的人,越来越少了。

这套潜规则的产业链,在慢慢地失效。

参与布局的4方主体,面对的是一片「黑暗森林

由于这种操作见不得光,所以绝对不会有白纸黑字的合同、协议,全部依靠上下游之间的口口宣传、口头承诺,并且一旦事发,不但得不到法律的保护,甚至会因为违法嫌疑,进到局子里去。

所以,市场环境良好的2015年之前,大家心照不宣,共同宰客,大快朵颐;

如今的他们,置身于黑暗森林,不仅要想着如何引诱不明真相的基民、客户、散户们上钩,还要盯防着身边的这几个人,以防备他们随时开冷枪。

操盘方,没见过资金方,担心自己提前支付了代持费,对方却没有如约买入股票代持;

资金方,没见过操盘方和最上游的大股东,担心自己如约买入了等值的股票并锁仓持有了,对方却不付钱。

往年,行业内的潜规则是:

第一步,操盘方,自己垫资,拿出相当于代持规模1%的定金通过掮客,转交给代持的资金方

第二步,拿到定金的资金方,和上线的掮客,约定碰头的时间和地点,一般在中国证券登记公司向上市公司下发股东名册的前一天,选定一家酒店,现场摆放着操盘方承诺的尾款;


第三步,操作当天,在掮客的注视和监督下,资金方的基金经理,动用基民或客户的钱,如约执行买入操作;

第四步,在第二天,中国证券登记公司给上市公司下发股东名册,大股东、操盘方查验股东名册,确认资金方已经履约买入完成,开始代持,然后电话通知守在酒店的掮客,让资金方拿走报酬的尾款。


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没想到的是,在第二步,资金方到达酒店后,桌子上只摆着10万元的首付款,作为报酬的定金,并没有摆着尾款。

虽然资金方很不悦,但是看在和叶飞合作多年的份上,依然选择了相信他的人品和承诺。于是,继续如约买入大股东在盘面上抛出的股票。

没想到的是,他们俩正逐步踏入大股东和操盘方,设好的陷阱里。


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大股东,不仅一次性抛出了约定中说好的股票数量,还不计代价地、疯狂抛售更多数量的股票,导致股价连续发生3个跌停。

直到此时,资金掮客叶飞、他找来的券商资管,才如梦初醒。

原来,他们被操盘方、大股东,联合起来戏耍了!

原本以为大家一起合作,互利共赢,收割投资者客户、散户股民们的韭菜的,没想到他们居然把自己当做韭菜给割了!

几天后,资金方打落牙齿和血吞,在万般无奈的情况下,挥泪斩仓,将所有股票都清空了,血亏了-30%以上。
4

4月1日,怒不可遏的叶飞,召集上线掮客刘鹏、操盘方蒲菲迪等人,在深圳市福田区四季酒店大厅见面,沟通过程中,多人发生肢体冲突,闹到报警。
在派出所里,蒲菲迪表示愿意一周之内支付尾款。但一个月过去后,叶飞仍未收到尾款。

于是,我们就看到了叶飞,在资金方的催促下,跑到了社交媒体上,歇斯底里一般,时而充满正义感地摆出一副要为中国股市锄奸状,时而摆出一副浸淫股市多年从未失手的邪魅之态,誓要和操盘方、上市公司大股东,共存亡。

在这场交易中,他从头到尾沦为了白手套,动用了自己的人脉和信用,来充当媒介,掮客的地下职业道德,做到位了。

只不过想不到的是,在这座黑暗森林里,有的是人,心比他还黑。

操盘方蒲菲迪、公司大股东,自恃从未和掮客、资金方,有过书面协议,公司大股东更是摆出一副从未和掮客、资金方见面、接触的高姿态,全盘否定曾经参与其中。

上市公司:中源家居,甚至选择了报警,一口咬定叶飞在碰瓷。


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曾经多次进过警局的叶飞,哪里忍得下这种侮辱。

此时此刻,他偏执地认为,自己在这场交易中,从未收到报酬,只是居间提供中介服务,没有涉嫌操纵股价、内幕交易,便是清白的。

于是选择了踹翻桌子,一杆子捅到底!


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为了吸引证监会、经侦部门的注意,他将这几年来,接触到的18家上市公司,从事过以内幕交易、利益输送模式,来管理市值的证据和材料,像放映电视连续剧一样,连番爆料,一环扣一环。

明哥历数了下,至少有下述上市公司,和中源家居一样,涉嫌以非法的手段,做市值管理:

隆基机械、维信诺、昊志机电、东方时尚、华钰矿业、众应互联、法兰泰克、祥鑫科技、今创集团、利通电子……

这条产业链已经在A股市场,存在了超过10年,但一直在灰色地带运作。

只要内部不出现分赃不均、黑吃黑的内讧事件,基本上处于「民不举、官不问」的状态。

如今,叶飞选择了破釜沉舟,不惜以狗咬狗的姿态掀开华丽的外衣,展示里面满地爬的虱子,像极了深圳炒房团「深房理」的内讧,揭开了人类炒房历史上,最复杂、最精妙、最胆大包天的炒房布局。

现在,这摊错综复杂、影响面极大的潜规则,摆在了阳光下的台面上,牵扯到太多了利益相关方,所有人都进退两难。

事情暴露后,上海证券交易所、证监会已经表态,将深入核查事件的来龙去脉,对于任何以市值管理为名,实施操纵市场、内幕交易的行为,依法予以严肃查处,涉嫌犯罪的,移送公安机关。

非常碰巧的是,今天,5月15日,还是证监会钦定的「投资者保护日」。

除非施加雷霆手段,彻底扫清潜伏在A股市场地下的操纵股市、内幕交易、财务造假等弊病、毒瘤,如今的股市,才有可能成为老百姓投资的沃土;

否则的话,和过去的31多年时间一样,A股市场注定是极少数既得利益者、专业投资者的取款机,却是绝大多数老百姓财富的收割场。

               
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